کنترل تراکنش‌های غیرمعمول


اخبار

وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصویب کلیات واردات خودرو در هیات دولت خبر داد و گفت: جزییات و چگونگی آیین‌نامه واردات خودرو به زودی اطلاع‌رسانی می‌شود.

واردات خودرو آزاد شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصویب کلیات واردات خودرو در هیات دولت خبر داد و گفت: جزییات و چگونگی آیین‌نامه واردات خودرو به زودی اطلاع‌رسانی می‌شود. رضا فاطمی‌امین از تصویب کلیات واردات خودرو در هیات دولت پیرو پیگیری‌های این وزارتخانه خبر داد و گفت: جزییات و چگونگی آیین‌نامه واردات خودرو به زودی اعلام و اطلاع‌رسانی می‌شود. وزیر صمت افزود: از روزهای نخست بر عهده گرفتن مسوولیت، باور به کنترل تراکنش‌های غیرمعمول لزوم ایجاد بازار رقابتی و پاسخگویی مناسب به نیاز خریداران داشتیم و لغو ممنوعیت واردات خودرو را به عنوان یکی از برنامه‌های جدی ساماندهی صنعت خودرو در دستور کار قراردادیم. وی تصریح کرد: با توجه رفع موانع صادراتی و افزایش صادرات که به برطرف شدن مشکل تراز ارزی کشور کمک کرد، دیگر ضرورتی برای استمرار ممنوعیت واردات خودرو نبوده و خواستار آزادسازی واردات آن برای ایجاد بازار رقابتی در کشور شدیم؛ با برگزاری چندین جلسه در مراجع ذی‌ربط و هیات دولت، آزاد شدن واردات خودرو را به‌دور از هیاهوهای رسانه‌ای به‌صورت جدی پیگیری کردیم. وزیر صمت ادامه داد: سرانجام با ارایه گزارش‌های کارشناسی و بیان استدلال‌های منطقی، پیگیری‌های مستمر نتیجه داد و پیشنهادهای این وزارتخانه در هیات دولت به تصویب رسید. وی افزود: روش‌های متعدد واردات خودرو در آیین‌نامه‌ای که هم‌اکنون در مراحل نهایی تصویب قرار دارد، مشخص‌شده است. فاطمی‌امین گفت: در شرایط کنونی با توجه به اینکه تولید خودرو بسیار کمتر از تقاضای کنترل تراکنش‌های غیرمعمول بازار است، واردات برای تنظیم و کنترل بازار آزاد خودرو ضروری است.

وی افزود: در آیین‌نامه پیشنهادی واردات خودرو به انتقال فناوری برای بهبود کیفیت صنعت خودرو توجه ویژه‌ای شده است. وزیر صمت بیان کرد: یکی از ویژگی‌های آیین‌نامه جدید واردات خودرو توجه به واردات خودروهای اقتصادی بوده و رویکرد ما تأمین خودروی قشر کمتر برخوردار جامعه در سبد محصولات خودرویی است. وی همچنین اضافه کرد: در سال‌هایی که واردات خودرو آزاد بود، بیشتر خودروهای لوکس و تجملاتی وارد می‌شد و ازآنجایی‌که خودروهای داخل از کیفیت نامطلوبی برخوردار است در رویکرد جدید واردات خودرو به جبران این نقص توجه ویژه‌ای شده است.

توضیح وزیر اقتصاد درباره افزایش قیمت برخی کالاها

وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به موضوع اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها، گفت: در مورد افزایش قیمت سایر کالاها باید بگویم به هرحال این اقلام، کالاهایی هستند که اقلام مشتقه دارند و با افزایش قیمت آنها، مشتقات آنها نیز باید به لحاظ اقتصادی تغییر قیمت متناسب داشته باشد. برای اینکه این اتفاق کنترل و مهار شود و یک باره در فضای روانی جامعه اضطراب ایجاد نکند، از پیش وزارت صمت یعنی سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده مکلف شده است هم برای اقلام و هم برای مشتقاتشان قیمت‌گذاری اعلام کند و فکر کنم دستور جلسه امروز است که قیمت این اقلام نهایی شود و رسما به اتحادیه‌ها و اصناف اعلام شود و امروز ستاد تنظیم بازار آنها را مصوب خواهد کرد. احسان خاندوزی در حاشیه جلسه هیات دولت درباره اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها گفت: با توجه به اینکه این سیاست ابعاد مختلفی دارد، دولت اساسا قبل از اینکه وارد مساله ارز ترجیحی و تغییر یارانه کالاهای اساسی شود، مصوبات مربوط به سایر بخش‌ها و اقلامی که می‌توانند تحت تاثیر قرار بگیرند مثل بازار خودرو، مسکن، بهداشت و. پیش از این تصمیم‌گیری کرده است.اگر به مصوبات دولت در دو هفته گذشته نگاه کنید در مورد مسکن، بهداشت و درمان، خودرو و . وزرا مصوباتی را آورده بودند تا مطمئن شویم ابعاد این افزایش قیمت‌ها بر روی سایر کالاها از طریق سیاست‌های خنثی‌کننده جبران خواهد شد.

شناسایی تراکنش‌های بانکی غیرمعمول توسط بانک مرکزی

برخی از روسای شعب بانکی و مدیران مناطقی که بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به کارسازی تراکنش‌های های بانکی کنترل تراکنش‌های غیرمعمول غیرمعمول کرده‌اند، از کار برکنار شدند. بانک مرکزی اعلام کرد این بانک در آخرین اقدام با نظارت هوشمند و قرائن قوی قانونی بر تراکنش‌های بانکی، برخی از تراکنش‌های غیرمعمول که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشتند و دارای معیارها و قرائن قوی دال بر وقوع تخلف و انجام معاملات غیرمجاز و غیرقانونی بوده‌اند شناسایی و ضمن مسدود کردن وجوه مربوطه، مدیران خاطی را برکنار کرد. در همین راستا برخی از روسای شعب بانکی و مدیران مناطقی که بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به کارسازی آن تراکنش‌ها کرده‌اند، از کار برکنار شدند.بررسی‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که تعداد قابل ملاحظه‌ای از حساب‌های سپرده بانکی دارای تراکنش‌های مشکوک به پولشویی، در شمول حساب‌های اجاره‌ای قرار دارند. در این حساب‌ها، افراد کلاهبردار با فریب صاحبان حساب‌های بانکی اقدام به اجاره حساب بانکی اشخاص کرده و متعاقباً اقدام به تسویه وجوه مربوط به فعالیت‌های غیرمجاز خود از طریق آنها می‌کنند. از این رو، بانک مرکزی ضمن اعلام مجدد اینکه مسوولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود بر عهده دارنده آن است، متذکر می‌شود که صاحبان حساب‌های اجاره‌ای علاوه بر اینکه باید نزد مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی پاسخگو باشند، ممکن است از برخی حمایت‌های اجتماعی نظیر دریافت یارانه‌های نقدی کنترل تراکنش‌های غیرمعمول و غیرنقدی محروم شوند.

فصل یازدهم - نظارت از آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

اشخاص مشمول و به ویژه موسسات اعتباری باید با توجه به ساختار سازمانی، نوع فعالیت و پیچیدگی‏های مترتب بر فعالیت‏ها و همچنین خطر(ریسک)‏های مربوط از نظام‏های نظارتی استفاده کنند که کافی، جامع و کارآمد باشد. برای اجرای نظارت کارآمد، وجود فرآیند نظارت خودکار الزامی است. چنانچه اشخاص مشمول بنا بر شرایط خاص خود امکان نظارت مبتنی بر فناوری اطلاعات را نداشته باشند باید یک روش جایگزین کارآمد را انتخاب نمایند.
تبصره ۱- نظام نظارتی خودکار باید حاوی تمام اطلاعات ارباب رجوع و معاملاتی که به نفع و یا به دستور او انجام شده است، باشد. ضمن اینکه این نظام باید بتواند برای جلوگیری از پولشویی و یا تامین مالی تروریسم نسبت به فعالیت عملیاتی ارباب رجوع و روابط و تراکنش‌های کاری غیرمعمول گزارش ارایه کند.
تبصره ۲- اشخاص مشمول ‌باید کلیه ارباب رجوع خود را از لحاظ خطر(ریسک) برابر دستورالعمل مصوب شورا رتبه‌بندی کنند.
تبصره ۳- روسای واحدهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم باید در حدود اجرای وظایف خود به سامانه‌های نظارتی و اطلاعاتی ذی‌ربط دسترسی داشته باشند.
تبصره ۴- کلیه تدابیر مربوط به نظارت در ارتباط با پولشویی و تامین مالی تروریسم در خصوص شعب خارجی اشخاص مشمول و نیز موسسات تابعه‏ای که سهام عمده آنها را در اختیار دارند لازم‏الاجرا است.
تبصره ۵- دستگاه‏های نظارتی متولی نظارت بر اشخاص مشمول از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی موظفند نسبت به حسن اجرای کنترل تراکنش‌های غیرمعمول مفاد این ماده در سطح کلیه اشخاص مشمول اقدام لازم را انجام داده و نتیجه را به شورا گزارش کنند.

اشخاص مشمول موظفند جهت نظارت بر حسن اجرای مواد مربوط به این فصل ظرف سه ماه پس از لازم‌­الاجرا شدن این آیین‌‏نامه نسبت به تدوین خط مشی، رویه و کنترل‏‌های داخلی از جمله استقرار ترتیبات مناسب مدیریت خطر(ریسک) و یا تطبیق رویه‌‏ها و مقررات، آموزش مستمر کارکنان، ترتیبات حسابرسی داخلی و انتصاب مامور تطبیق اقدام کنند.

اشخاص مشمول موظفند در خصوص کلیه نقل و انتقالات ارز یا وجوه به صورت فیزیکی (همراه مسافر) و یا از طریق مراسلات پستی و یا الکترونیکی و همچنین حواله یا اوراق بهادار رویکرد مبتنی بر خطر(ریسک) (RBA) مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اتخاذ و در صورت مشاهده هرگونه معاملات و عملیات مشکوک مراتب را در اسرع وقت به واحد اطلاعات مالی گزارش کنند.

کنترل تراکنش‌های غیرمعمول

بانک مرکزی در آخرین اقدام با نظارت هوشمند بر تراکنش های بانکی، برخی از تراکنش‌های غیرمعمول که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشتند و دارای معیارها و قرائن قوی دال بر وقوع تخلف و انجام معاملات غیرمجاز و غیرقانونی بوده‌اند شناسایی و ضمن مسدود کردن وجوه مربوطه ، مدیران خاطی را برکنار کرد.

بانک مرکزی:

شرط انتقال سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت اصلاح شد

بانک مرکزی شرط انتقال سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت را اعلام کرد.

لوتوس؛ همراهی قابل اتکا برای سرمایه‌گذاری

صدور احکام اخطار، ابطال و تعلیق مجوز برای صرافی‌های متخلف

بانک مرکزی در راستای عمل به وظیفه نظارتی خود بر فعالیت شبکه های صرافی مجاز کشور، از ابتدای سال جاری اقدامات نظارتی را پیاده سازی که منجر به صدور ۲۴۸ فقره اخطار، ۲۵ مورد ابطال مجوز و ۴۶ مورد تعلیق مجوز برای صرافی های متخلف شده است.

قابلیت افتتاح حساب آنلاین بانک گردشگری در هشتمین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و خصوصی‌سازی

بانک گردشگری در هشتمین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی (اینوکس 2021 ) به صورت آنلاین حساب بانکی افتتاح می‌کند.

فعال بازار سرمایه در گفت‌وگو با ایلنا:

بازار سرمایه پس از ۱۰ ماه به ثبات رسید/ امیدواریم حقوقی‌ها با فشار فروش مواجه نشوند

یک فعال بازار سرمایه با بیان اینکه بازار سرمایه پس از 10 ماه به تازگی به ثبات رسیده، اظهارداشت: امیدواریم از این پس با اعمال دستورالعمل‌های مخرب، حقوقی‌ها با فشار فروش مواجه نشوند.

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

نرخ سود سپرده‌ها باید «صفر» شود/ ۷۰ درصد سپرده‌ها برای ۵ درصد سپرده‌گذاران است/ قدرت خلق پول سیستم بانکی ما در تاریخ بی‌نظیر است

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان اعلام کرد: در حال حاضر ۷۰ درصد سپرده‌ها در دست ۵ درصد افراد جامعه است، این افراد در سیستم بانکی جا خشک کرده‌اند چون از ربح مرکب استفاده می‌کنند، یعنی اگر فردی ۱۵ سال پیش یک میلیارد تومان سپرده بانکی داشت، پس از ۱۵ سال سرمایه او به ۲۵ تا ۳۵ میلیارد تومان رسیده و الان سود ۱۵ درصدی از آن دریافت می‌کند.

کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد؛

صندوق‌های با درآمد ثابت ابزاری برای کنترل نقدینگی/ سهم ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی سپرده بانکی در دارایی صندوق‌ها

یک کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: بنابراین حجم عظیمی از این منابع در صندوق‌های متعلق به بانک‌ها سرمایه‌گذاری شده و کمتر از 10 درصد از این پول مربوط به صندوق‌های متعلق به نهادهای مالی بخش‌های غیربانکی است از این رو بانک‌ها بیشترین استفاده را از این ابزار داشتند. بنابراین این نهادها می‌توانند در صورت استفاده از پتانسیل بیشتر بازار سرمایه با تخصص خود ریسک بیشتری را متقبل شوند و با جلب اعتماد مردم جذب حداکثری نقدینگی را داشته باشند.

از سوی وزیر اقتصاد؛

طرح اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی تکذیب شد

وزیر اقتصاد ادعای مطرح شده درباره طرح اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی و سود سپرده‌ها را تکذیب کرد.

رئیس خانه صنعت و معدن یزد خبر داد؛

ارائه تسهیلات فقط به یک سوم سپرده های بانکی در استان /بانک ها عملا همراه تولید نیستند

رئیس خانه صنعت و معدن یزد با انتقاد از عدم همراهی بانک ها در تحقق رونق تولید گفت: بر اساس پایش انجام شده از تحقق مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی، تنها یک سوم سپرده های بانکی در استان تسهیلات داده شده است.

تمام حقوق برای خبرگزاری کار ايران (ايلنا) محفوظ است. استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
2014 Iranian Labour News Agency ILNA

«اخبار کنترل تراکنش»:

راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت کنترل تورم و نرخ ارز

خبرگزاری آریا - کنترل نرخ رشد نقدینگی و به تبع آن کنترل تورم از عوامل مهم موثر بر نرخ ارز در بلند مدت هستند هرچند که نرخ‌های رشد تولید ناخالص داخلی اندک یا منفی نیز بر افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر موثر بوده است. به گزارش خبرگزاری آریا ، کیوان شهاب لواسانی در.

کاهش فرار مالیاتی و کسری بودجه در گرو کنترل تراکنش‌های مالی است

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کاهش فرار مالیاتی و کسری بودجه و جلوگیری از مفاسد اقتصادی در گرو رصد و کنترل تراکنش‌های مالی و ریالی است. به گزارش برنا؛ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چگونگی اجرای سامانه‌های نظارتی در حوزه امور بانکی در اجرای تبصره(۱) ماده(۴۵) آیین نامه داخلی مجلس در دستور.

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره اجرای سامانه نظارتی امور بانکی/کاهش کسری بودجه و جلوگیری از مفاسد اقتصادی در گرو افزایش کنترل تراکنش‌های مالی

به گزارش «نماینده» مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اقتصادی درخواست چگونگی اجرای سامانه های نظارتی در حوزه امور بانکی را به شرح زیر قرائت کرد: کاهش فرار مالیاتی، کاهش کسری بودجه، جلوگیری از مفاسد اقتصادی، پولشویی و اخلال در بازار داراییهایی همچون.

«سیاستگذاری نوین پولی »، «توسعه بانکداری الکترونیکی »، «کنترل نقدینگی» و «مدیریت منابع ارزی» مهمترین اقدامات بانک مرکزی در سال گذشته است

خبرگزاری آریا - کنترل نقدینگی، سیاستگذاری نوین پولی ، راه اندازی وتوسعه سامانه های پرداخت الکترونیک و مدیریت درست منابع محدود ارزی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در سال گذشته بوده است که با تلاش فروان به دست آمده است. به گزارش خبرگزاری آریا ، دکتر همتی در گفت و گوی تلویزیونی به مناسبت آغاز.

پیاده‌سازی عملیات کنترل تطابق تراکنش در بانک مهر ایران

خبرگزاری آریا - از امروز 30 دی عملیات کنترل تطبیق تراکنش در بانک مهر ایران انجام خواهد شد. به گزارش شمانیوز، چنانچه اقلام اطلاعاتی موجود در تراکنش‌های واصله با اقلام اطلاعاتی رمز دوم پویای متناظر با تراکنش مطابقت نداشته باشد، از انجام تراکنش جلوگیری می‌شود.در این هنگام خطای «اطلاعات کارت نامعتبر است» با کد خطای.

کنترل تراکنش های بانکی برای جلوگیری از پولشویی

صراط: عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه با مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری مطرح کرد: انتظارات تورمی کنترل شده است. رشد اقتصادی بدون کمک بانک‌ها میسر نبود. تراکنش‌های بانکی برای جلوگیری از پولشویی تحت نظارت و کنترل است. برای کنترل تورم، استقلال بانک مرکزی ضروری است. به گزارش باشگاه خبرنگاران.

تراکنش‌های بانکی برای جلوگیری از پولشویی کنترل می‌شود

رئیس بانک مرکزی گفت: تراکنش‌های بانکی برای جلوگیری از پولشویی با قدرت تحت نظارت و کنترل است. به گزارش خبرگزاری شبستان، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه با مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری مطرح کرد: انتظارات تورمی کنترل شده است. رشد اقتصادی بدون کمک بانک‌ها میسر نبود. تراکنش‌های بانکی.

کنترل تراکنش‌ها سدی در برابر پول‌های کثیف

ایران اکونومیست- یک استاد دانشگاه با بیان اینکه پیش‌نیاز جلوگیری از پولشویی و قاچاق، کنترل و رصد کارتخوان‌های فاقد هویت است گفت: سلطان سکه حساب‌های بانکی جعلی متعددی با گردش مالی میلیاردی در اختیار داشت اما هیچ کدام به درستی شناسایی نشده بودند. روزهای گذشته همتی رئیس کل بانک مرکزی خطاب به برخی بانک‌های.

لزوم شناسایی تراکنش‌های سایت‌های شرط‌بندی

خبرگزاری آریا - یک مسئول مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک گفت: برخورد با سایت‌های شرط بندی و قمار و تراکنش آنها مستلزم شناسایی است وگرنه از نظر انسداد مشکلی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری آریا ، موضوع سایت‌های شرط بندی و قمار به بحث داغ این روزها تبدیل شده که ایران نیز درصدد کنترل و برخورد.

روایت همتی از تراکنش چندمیلیاردی قماربازان با اجاره کارت‌های بانکی

عبدالناصر همتی در جلسه ‌دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن اشاره به روند کاهشی انتظارات تورمی و پدیدار شدن رشد اقتصادی به‌خاطر آمارهای رشد کشاورزی و صنعت کشور گفت: امیدوارم در این زمینه شرایط به‌سمت بهبود پیش برود و سال آینده به‌مراتب وضعیت بهتری نسبت به امروز داشته باشیم. رئیس شورای پول و.

قماربازان با اجاره کارت‌های بانکی، تراکنش‌های چندمیلیاردی انجام می‌دهند/ تأکید بر ضرورت پایبندی بانک‌ها به مصوبات شورای پول و‌ اعتبار

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به گزارش‌های دریافتی مبنی بر اینکه سودجویان با پرداخت مقادیری اندک و اجاره کارت و حساب بانکی افراد، تراکنش‌های چندمیلیاردی با مقاصد و اهداف قمار انجام می‌دهند، اعلام کرد: بانک‌ها باید حداکثر تلاش خود را برای مبارزه با این درگاه‌ها و نظارت بر این تراکنش‌ها انجام دهند. به گزارش شبکه.

روایت همتی از تراکنش چند میلیاردی قماربازان با اجاره کارت‌های بانکی

صراط: به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در جلسه ‌دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن اشاره به روند کاهشی انتظارات تورمی و پدیدار شدن رشد اقتصادی به خاطر آمارهای رشد کشاورزی و صنعت کشور گفت: امیدوارم در این زمینه شرایط به سمت بهبود پیش برود وسال آینده به مراتب.

روایت همتی از تراکنش چند میلیاردی قماربازان با اجاره کارت‌های بانکی/ تأکید به بانک‌ها برای مبارزه با درگاه‌های شرط‌بندی

رئیس کل بانک مرکزی درباره سایت های مرتبط با قمارو شرط‌بندی عنوان کرد: بانکها باید حداکثر تلاش خود را برای مبارزه با این درگاه ها و نظارت بر این تراکنش‌ها انجام دهند. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در جلسه ‌دوره‌ای با.

واردات کالا‌های دپو شده با ارز متقاضی؛ نتیجه فشار بر بانک مرکزی/ طرح «حکمرانی ریال» برای رصد تراکنش‌های بانکی

طغیانی گفت: متاسفانه در اثر فشار‌هایی که در مورد کالا‌های دپو شده در گمرک به بانک مرکزی وارد شد، این نهاد مجبور به صدور مجوز واردات با ارز متقاضی این کالا‌های دپو شده تا ۱۱ آبان ماه شد. گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای.

مبارزه با پولشوئی، علاج التهابات ارزی+اینفوگرافیک

برخی از بانک‌ها با بازگذاشتن سقف تراکنش‌های خود باعث شده‌اند دلال‌های فردایی برای خرید و فروش ارز از این مسئله سوء استفاده کنند. گروه اقتصاد کلان بازارنیوز-یاسین بستوانچی؛ با وجود ابلاغ بانک مرکزی به بانک‌ها برای اعمال محدودیت‌ها در تراکنش‌های بانکی ظاهراً تعدادی از بانک‌ها از دستور بانک مرکزی سرپیچی کرده و با بازگذاشتن.

ضرورت بررسی منبع و مبدا تراکنش‌های بانکی در لحظه/فرار پول‌ها از کشور یعنی راه را اشتباه رفتیم

رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی گفت: رصد حساب‌های بانکی باید از همان لحظه ورود پول به حساب فرد بررسی شود نه این که به حساب‌ها دست ببرند. فرار پول‌ها از کشور و از سیستم بانکی، سپرده‌ها و تخلیه بانک‌ها یعنی ما راه را اشتباه رفتیم. گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز: غلامرضا کردزنگنه،.

بانک مرکزی برای کنترل ارز بر تراکنش‌های ریالی نظارت کند/ یک چهارم صادرات غیرنفتی ایران به چین صورت می‌گیرد

مجید رضا حریری گفت: اگر بانک‌مرکزی قصد دارد بازار ارز را کنترل کند یکی از راه‌های موثر، نظارت دقیق بر تراکنش‌های ریالی است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره مبادلات اقتصادی ایران و چین گفت: تنظیم قرارداد ایران و چین و سایر قرارداد‌های این چنینی.

از اول با ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف بودم

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه از اول با ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف بوده‌ام اما تابع سیاست‌های دولت هستم، گفت: پایه پولی و نقدینگی تا پایان مردادماه سالجاری نسبت به پایان سال کنترل تراکنش‌های غیرمعمول گذشته به‌ ترتیب ۴ و ۱۲ درصد رشد داشته که نشان دهنده کنترل نقدینگی و ثبات اقتصاد است. ناطقان: عبدالناصر.

روایت همتی از صادرات میلیاردی به نام کارتن‌خواب‌ها | از اول با ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف بودم

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، عبدالناصر همتی در یک برنامه تلویزیونی به مناسبت هفته دولت درباره سیاست‌های بازار ارز تا کنترل نقدینگی و تورم، اظهار کرد: درباره حفظ ارزش پول ملی باید گفته شود که به تولید ملی و رشد اقتصادی وابسته است و باید در این زمینه به رشد اقتصادی کشور.

اولین پیامد تصمیم FATF برای اقتصاد ایران / دستورالعمل جدید وزارت دارایی کانادا: هر تراکنش مالی با ایران را با «خطر بالا» در نظر بگیرید

خرداد: وزیر دارایی کانادا دستورالعمل جدیدی را به بانک‌ها موسسات مالی درباره کنترل مراودات مالی با ایران صادر کرد. طبق این دستورالعمل جدید انتظار می‌رود موسسات مالی کانادا از این پس کنترل بیشتری بر انتقال پول بین کانادا و ایران اعمال کنند.چرا این دستورالعمل صادر شد؟گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بیانه فوریه ۲۰۲۰ خود.

اولین پیامد تصمیم FATF برای اقتصاد ایران

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، وزیر دارایی کانادا دستورالعمل جدیدی را به بانک‌ها موسسات مالی درباره کنترل مراودات مالی با ایران صادر کرد. طبق این دستورالعمل جدید انتظار می‌رود موسسات مالی کانادا از این پس کنترل بیشتری بر انتقال پول بین کانادا و ایران اعمال کنند. چرا این دستورالعمل صادر شد؟ گروه ویژه.

تصمیم FATF چه پیامدی برای اقتصاد ایران دارد؟

وزیر دارایی کانادا دستورالعمل جدیدی را به بانک‌ها موسسات مالی درباره کنترل مراودات مالی با ایران صادر کرد. طبق این دستورالعمل جدید انتظار می‌رود موسسات مالی کانادا از این پس کنترل بیشتری بر انتقال پول بین کانادا و ایران اعمال کنند. دنیای اقتصاد نوشت: گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بیانه فوریه ۲۰۲۰ خود نگرانی.

قصد نداریم تورم را با ایجاد رکود کنترل کنیم/ کاهش ۴۳ درصدی هزینه تراکنش با استفاده از اپلیکیشن‌ها

به گزارش ایلنا از وزارت اقتصاد، فرهاد دژپسند با بیان این مطلب در این جلسه که در محل سالن اجتماعات بانک ملی ایران برگزار شد، یادآور شد: برنامه ریزی ما بر تامین مالی بنگاه های بزرگ مقیاس توسط بازار سرمایه کماکان به قوت خود کنترل تراکنش‌های غیرمعمول باقی است، اما حقیقت این است که در شرایط فعلی، نقش.

آمار تراکنش ها در شبکه بانکی با اجرایی شدن سرویس رمز دوم پویا کنترل می شود

محمودی با بیان اینکه آمار تراکنش ها در شبکه بانکی با اجرایی شدن سرویس رمز دوم پویا کنترل می شود، گفت: تراکنش های کارت به کارت بالای ۱۰۰ هزار تومان نیازمند استفاده از رمز دوم پویا است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، برنامه عصر امروز (شنبه 10 اسفند) گفتگوی 18 و 30.

رصد تراکنش‌های بانکی شفافیت مالی را محقق می‌کند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با مثبت ارزیابی کردن اقدام بانک مرکزی در ایجاد محدودیت در تراکنش‌های سامانه‌های بین بانکی، گفت: کنترل دلار و ریال به شفافیت‌های مالی می‌انجامد. به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از ایبنا، محمود شکری با مثبت ارزیابی کردن اقدام بانک مرکزی در ایجاد محدودیت در تراکنش‌های سامانه‌های بین بانکی،.

عزم جدی بانک مرکزی بر کنترل و مدیریت جریان وجوه

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر عزم جدی بانک مرکزی بر کنترل و مدیریت جریان وجوه در کشور، گفت: از ۲۰ آذرماه محدودیت سقف 100 میلیون تومان در ۲۴ ساعت برای تراکنش‌های هر شخص‌ در درگاه‌های غیرحضوری اجرایی می‌شود. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این جلسه که به ریاست عبدالناصر همتی برگزار.

مرجع کنترل بيت کوين کجاست؟

خبرگزاری آریا- بیت کوین یک ارز رمزنگاری شده است که توسط دولت، بانک مرکزی و یا سازمان خاصی مدیریت و کنترل نمی شود و خرید بیت کوین را هیچ سازمانی نمی تواند رصد نماید. مالکان اصلی این ارز کاربران هستند که در سراسر دنیا از آن استفاده می کنند. اگر از یک کاربر بیت کوین.

جایگاه های سوخت گیلان به شبکه کنترل از راه دور مجهز شدند

گیلان-در راستای بهبود و ارتقای بستر ارتباطی مجاری عرضه سوخت با مرکز پشتیبان و افزایش پایداری مجاری عرضه درثبت تراکنشها ۶۶درصد از جایگاههای استان به شبکه کنترل از راه دور مجهز شدند . به گزارش قدس آنلاین به نقل از شرکت پخش فرآورده های نفتی گیلان، عملیات اجرایی پروژه نصب شبکهکنترل از راه دور.

۶۰ درصد جایگاه‌های گیلان به صورت کنترل از راه دور هستند

۶۶ درصد از جایگاه‌های استان گیلان به منظور بهبود و ارتقای بستر ارتباطی مجاری عرضه سوخت با مرکز پشتیبان و افزایش پایداری در ثبت تراکنش‌ها به شبکه APN (کنترل از راه دور) مجهز شدند. به گزارش «انرژی امروز» از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گیلان، عملیات اجرایی پروژه نصب شبکه APN با هدف.

راهکارهای بانک مرکزی برای کنترل حسابهای اجاره‌ای

ناصر حکیمی در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین نتایج اعمال محدودیت بر تراکنش‌های بانکی از طریق ضوابط بانک مرکزی گفت: هم اکنون بانک مرکزی در حال کنترل تراکنش‌های بانکی با کد ملی افراد است؛ اما باید توجه داشت که اجاره کردن کارت نیز به هرحال متوقف نخواهد شد، چراکه سوءاستفاده کنندگان، یک راه جدید.

راهکارهای بانک مرکزی برای کنترل حساب‌های اجاره‌ای

پول‌نیوز - معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از سیاست‌های جدید برای کنترل کارت و حسابهای بانکی اجاره‌ای خبر داد و گفت: پروفایل کردن مشتریان در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.ناصر حکیمی در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین نتایج اعمال محدودیت بر تراکنش‌های بانکی از طریق ضوابط بانک مرکزی گفت: هم اکنون بانک مرکزی.

رشد۲۱ درصدی تراکنش‌ های بانکی از طریق کیوسک‌ بانک مسکن

به گزارش خبرگزاری بسیج به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، کیوسک های بانکی ابزاری مهم در زمینه اجرای بانکداری الکترونیک هستند که با توجه به سخت افزارها و نرم افزارهای به کار رفته در آنها، امکان دسترسی به خدمات متنوعی را در بستر بانکداری الکترونیکی فراهم می کنند. استفاده از این کیوسک.

محدوديت در تراکنش‌ کارت‌خوان‌ها قاچاق ارز را کنترل کرد

خبرگزاري آريا - اعمال محدوديت در تراکنش کارتخوان‌ها، با هدف جلوگيري از تبديل ارز به ريال در آن سوي مرزها موجب شد، نرخ انواع ارز و سکه در سه روز گذشته به ميزان قابل توجه کاهش يابد. به گزارش خبرگزاري آريا، روند کاهشي قيمت ارز و به تبع آن سکه در روز گذشته هم ادامه.

آخرین خبر‌ها از کنترل تراکنش‌های مالی دارندگان درآمد‌های نامشروع

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: بر اساس تدابیر اندیشیده‌شده، بنیان‌های مالی قاچاقچیان هدف‌گذاری می‌شود و کنترل تراکنش‌های مالی دارندگان درآمد‌های نامشروع در دستور کار قرار دارد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سعید عمرانی عصر روز گذشته در حاشیه برگزاری جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان سمنان در گفت‌وگو با.

​آخرین خبرها از کنترل تراکنش‌های مالی دارندگان درآمدهای نامشروع

به گزارش خبرگزاری تقریب، سعید عمرانی عصر امروز در حاشیه برگزاری جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان سمنان در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به اینکه شعبه‌های رسیدگی به جرائم مواد مخدر در کشور متفاوت است، اظهار داشت: در اکثر استان‌های درگیر و شرقی کشور، مجتمع و شعبه‌های ویژه رسیدگی به مواد مخدر.

معاون دادستان کل کشور خبر داد آخرین خبرها از کنترل تراکنش‌های مالی دارندگان درآمدهای نامشروع

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری فارس استان سمنان، سعید عمرانی عصر امروز در حاشیه برگزاری جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان سمنان در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به اینکه شعبه‌های رسیدگی به جرائم مواد مخدر در کشور متفاوت است، اظهار داشت: در اکثر استان‌های درگیر و شرقی کشور، مجتمع و شعبه‌های ویژه.

درخواست بانک مرکزی از مردم برای کنترل پیامکی تراکنش حساب‌ها

اقتصاد > تجاری - مالی - همشهری آنلاین: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از شهروندان خواست برای پیشگیری از کلاهبرداری و سوءاستفاده برخی متخلفان، استفاده از خدمات پیامکی واریز و برداشت حساب بانکی را جدی بگیرند. به گزارش ایرنا، در پی دریافت گزارش‌های متعدد از مراجع انتظامی و قضایی مبنی بر سوءاستفاده از حساب‌های بانکی برخی.

تراکنش‌های حسابتان را با سامانه پیامکی کنترل کنید

به گزارش جام جم آنلاین از بانک مرکزی، در پی دریافت گزارش‌های متعدد از مراجع انتظامی و قضایی مبنی بر اینکه حساب‌های بانکی برخی مشتریان، هدف سوءاستفاده قرار می‌گیرد، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای به ضرورت استفاده مشتریان از ابزارهای ارتباطی در اختیار، برای اعمال کنترل لازم بر حساب خود و جلوگیری از کلاهبرداری متخلفان تاکید.

اخبار

وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصویب کلیات واردات خودرو در هیات دولت خبر داد و گفت: جزییات و چگونگی آیین‌نامه واردات خودرو به زودی اطلاع‌رسانی می‌شود.

واردات خودرو آزاد شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصویب کلیات واردات خودرو در هیات دولت خبر داد و گفت: جزییات و چگونگی آیین‌نامه واردات خودرو به زودی اطلاع‌رسانی می‌شود. رضا فاطمی‌امین از تصویب کلیات واردات خودرو در هیات دولت پیرو پیگیری‌های این وزارتخانه خبر داد و گفت: جزییات و چگونگی آیین‌نامه واردات خودرو به زودی اعلام و اطلاع‌رسانی می‌شود. وزیر صمت افزود: از روزهای نخست بر عهده گرفتن مسوولیت، باور به لزوم ایجاد بازار رقابتی و پاسخگویی مناسب به نیاز خریداران داشتیم و لغو ممنوعیت واردات خودرو را به عنوان یکی از برنامه‌های جدی ساماندهی صنعت خودرو در دستور کار قراردادیم. وی تصریح کرد: با توجه رفع موانع صادراتی و افزایش صادرات که به برطرف شدن مشکل تراز ارزی کشور کمک کرد، دیگر ضرورتی برای استمرار ممنوعیت واردات خودرو نبوده و خواستار آزادسازی واردات آن برای ایجاد بازار رقابتی در کشور شدیم؛ با برگزاری چندین جلسه در مراجع ذی‌ربط و هیات دولت، آزاد شدن واردات خودرو را به‌دور از هیاهوهای رسانه‌ای به‌صورت جدی پیگیری کردیم. وزیر صمت ادامه داد: سرانجام با ارایه گزارش‌های کارشناسی و بیان استدلال‌های منطقی، پیگیری‌های مستمر نتیجه داد و پیشنهادهای این وزارتخانه در هیات دولت به تصویب رسید. وی افزود: روش‌های متعدد واردات خودرو در آیین‌نامه‌ای که هم‌اکنون در مراحل نهایی تصویب قرار دارد، مشخص‌شده است. فاطمی‌امین گفت: در شرایط کنونی با توجه به اینکه تولید خودرو بسیار کمتر از تقاضای بازار است، واردات برای تنظیم و کنترل بازار آزاد خودرو ضروری است.

وی افزود: در آیین‌نامه پیشنهادی واردات خودرو به انتقال فناوری برای بهبود کیفیت صنعت خودرو توجه ویژه‌ای شده است. وزیر صمت بیان کرد: یکی از ویژگی‌های آیین‌نامه جدید واردات خودرو توجه به واردات خودروهای اقتصادی بوده و رویکرد ما تأمین خودروی قشر کمتر برخوردار جامعه در سبد محصولات خودرویی است. وی همچنین اضافه کرد: در سال‌هایی که واردات خودرو آزاد بود، بیشتر خودروهای لوکس و تجملاتی وارد می‌شد و ازآنجایی‌که خودروهای داخل از کیفیت نامطلوبی برخوردار است در رویکرد جدید واردات خودرو به جبران این نقص توجه ویژه‌ای شده است.

توضیح وزیر اقتصاد درباره افزایش قیمت برخی کالاها

وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به موضوع اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها، گفت: در مورد افزایش قیمت سایر کالاها باید بگویم به هرحال این اقلام، کالاهایی هستند که اقلام مشتقه دارند و با افزایش قیمت آنها، مشتقات آنها نیز باید به لحاظ اقتصادی تغییر قیمت متناسب داشته باشد. برای اینکه این اتفاق کنترل و مهار شود و یک باره در فضای روانی جامعه اضطراب ایجاد نکند، از پیش وزارت صمت یعنی سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده مکلف شده است هم برای اقلام و هم برای مشتقاتشان قیمت‌گذاری اعلام کند و فکر کنم دستور جلسه امروز است که قیمت این اقلام نهایی شود و رسما به اتحادیه‌ها و اصناف اعلام شود و امروز ستاد تنظیم بازار آنها را مصوب خواهد کرد. احسان خاندوزی در حاشیه جلسه هیات دولت درباره اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها گفت: با توجه به اینکه این سیاست ابعاد مختلفی دارد، دولت اساسا قبل از اینکه وارد مساله ارز ترجیحی و تغییر یارانه کالاهای اساسی شود، مصوبات مربوط به سایر بخش‌ها و اقلامی که می‌توانند تحت تاثیر قرار بگیرند مثل بازار خودرو، مسکن، بهداشت و. پیش از این تصمیم‌گیری کرده است.اگر به مصوبات دولت در دو هفته گذشته نگاه کنید در مورد مسکن، بهداشت و درمان، خودرو و . وزرا مصوباتی را آورده بودند تا مطمئن شویم ابعاد این افزایش قیمت‌ها بر روی سایر کالاها از طریق سیاست‌های خنثی‌کننده جبران خواهد شد.

شناسایی تراکنش‌های بانکی غیرمعمول توسط بانک مرکزی

برخی از روسای شعب بانکی و مدیران مناطقی که بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به کارسازی تراکنش‌های های بانکی غیرمعمول کرده‌اند، از کار برکنار شدند. بانک مرکزی اعلام کرد این بانک در آخرین اقدام با نظارت هوشمند و قرائن قوی قانونی بر تراکنش‌های بانکی، برخی از تراکنش‌های غیرمعمول که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشتند و دارای معیارها و قرائن قوی دال بر وقوع تخلف و انجام معاملات غیرمجاز و غیرقانونی بوده‌اند شناسایی و ضمن مسدود کردن وجوه مربوطه، مدیران خاطی را برکنار کرد. در همین راستا برخی از روسای شعب بانکی و مدیران مناطقی که بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به کارسازی آن تراکنش‌ها کرده‌اند، از کار برکنار شدند.بررسی‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که تعداد قابل ملاحظه‌ای از حساب‌های سپرده بانکی دارای تراکنش‌های مشکوک به پولشویی، در شمول حساب‌های اجاره‌ای قرار دارند. در این حساب‌ها، افراد کلاهبردار با فریب صاحبان حساب‌های بانکی اقدام به اجاره حساب بانکی اشخاص کرده و متعاقباً اقدام به تسویه وجوه مربوط به فعالیت‌های غیرمجاز خود از طریق آنها می‌کنند. از این رو، بانک مرکزی ضمن اعلام مجدد اینکه مسوولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود بر عهده دارنده آن است، متذکر می‌شود که صاحبان حساب‌های اجاره‌ای علاوه بر اینکه باید نزد مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی پاسخگو باشند، ممکن است از برخی حمایت‌های اجتماعی نظیر دریافت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی محروم شوند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.