جایگزینی برای معاملات کپی

معاملات آتی

درسال 1848 میلادی در شیکاگو تولیدکنندگان گندم برای فروش محصولات خود نیاز به بازاری داشتند تا معاملات نقدی را انجام دهند یعنی گندم بدهند و پول آنرا بستانند. به تدریج فروشندگان و خریداران شروع به نوعی تعهد جهت دریافت وجه نقد خود در آینده گرفتند و زمینه معاملات آتی (Futures) را پایه ریزی کردند بدین معنی که: تولیدکننده موافقت نماید که محصول خود را به خریدار در تاریخ آینده با قیمت توافق شده بفروشد.

آذرماه ١٣٨۴ را می توان به عنوان سرآغاز جشن بلوغ بازار سرمایه ایران قلمداد کرد. در آن تاریخ طبق تصویب مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون جدید بازار سرمایه که توسط دولت محترم به مجلس تقدیم شد، معاملات اوراق مشتقه مانند قراردادهای آتی کالا در بورس شکل قانونی پیدا نمود و مراجع تقلید نیز قبل از دولت و مجلس مجوز لازم را تنفیذ نموده بودند.

آتی کالا

قرارداد آتی توافقنامه ای است مبتنی بر خرید یا فروش دارایی مشخص در زمان معین در آینده، با قیمت مشخص. در این قرارداد خریدار متعهد می گردد کالای مورد نظر را در تاریخ تعیین شده تحویل گرفته و مبلغ مشخصی را بابت هر واحد از آن پرداخت نماید و فروشنده نیز متعهد میگردد درتاریخ موردنظر درازای دریافت وجه مشخصی کالای مورد نظر را تحویل نماید. برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می شوند متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند و اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات قیمت، بخشی از وجه تضمین هریک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید باهم تسویه کنند. هم اکنون زعفران رشته ای بریده ممتاز ،زعفران رشته ای درجه یک ، زیره سبز و پسته داراییهای پایه پذیرفته شده به عنوان دارایی پایه قراردادهای آتی بورس کالا می باشد.

از مزایای قراردادهای آتی امکان پوشش ریسک (hedging) با هزینه کم، امکان سود آوری در بازار نزولی ( short sell)، امکان ورود در بازارهای بزرگتر با سرمایه کم (leverage)، آربیتراژ می باشد.

نرخ تسویه درپایان روز معاملاتی کشف میگردد و با توجه به آن به روزرسانی حسابها صورت میپذیرد و سود و زیان کلیه قراردادهای باز توسط اتاق پایاپای بورس محاسبه و در حساب مشتریان اعمال می گردد. قیمت تسویه روزانه هم اکنون بر اساس میانگین قیمت 30% پایانی حجم معاملات منتهی به پایان آخرین جلسه معاملاتی و قیمت تسویه لحظه ای براساس میانگین قیمت 30% پایانی حجم معاملات منتهی به هر لحظه محاسبه خواهد شد.

در صورتیکه پس از کشف نرخ تسویه و اعمال آن در صورتحساب مشتریان، موجودی حساب از حداقل سپرده تعیین شده توسط بورس کمتر گردد اخطار افزایش وجه تضمین برای مشتریان ارسال می گردد. مشتریان فرصت دارند تا یک ساعت پس از شروع معاملات روز بعد نسبت به افزایش موجودی خود اقدام نمایند.در صورت عدم واریز وجه در زمان اعلام کارگزار از سوی مشتری، کارگزار موظف است با اخذ موقعیت معکوس نسبت به بستن معامله باز مشتری اقدام نماید.

بیشتر قراردادهای آتی، منجر به تحویل فیزیکی کالا نمیشود علتش آن است که اکثر سرمایه گذاران قبل از فرا رسیدن زمان تحویل کالا، اقدام به بستن قرارداد یا Offsetting می نمایند. تبدیل تعهد از طریق اتخاذ یک ”موقعیت تعهدی“ جدید معکوس در مقابل ”موقعیت تعهدی باز“ مشتری صورت می پذیرد.

تمامی افراد حقیقی و حقوقی میتوانند با مراجعه به شعب کارگزاری سهم آشنا با همراه داشتن اصل مدارک هویتی و تکمیل فرم ها اقدام به اخذ کد معاملاتی قرارداد آتی نمایند. و همچنین در صورت داشتن شرایط لازم بعد از اخذ مجوز دسترسی به سامانه برخط معاملات قراردادهای آتی، کد کاربری و کلمه عبور برای استفاده از خدمات آنلاین برای مشتریان محترم صادر میگردد .

گواهی سپرده کالایی

گواهی سپرده کالایی اوراق بهاداری است که نشان دهنده مالکیت دارنده ی آن بر مقدار معینی کالاست و پشتوانه آن قبض انبار استانداری است که توسط انبارهای موردتایید بورس صادر می گردد. بر اساس گزارش های منتشر شده توسط نهادهای بین المللی قبوض انبار از ابزارهای متداول تامین مالی در کشورهای توسعه یافته و حتی برخی کشورهای در حال توسعه به حساب می آیند. از کاربردهای مهم قبوض انبار در تامین مالی، برای تمامی بخش های اقتصادی، ابزار تحویل در قراردهای آتی می باشد.

تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که کد معاملات اوراق بهادار دارند، می‌توانند اقدام به معامله گواهی سپرده کالایی هر کالایی نمایند. برای تحویل گرفتن کالا از انبار (در صورت داشتن گواهی سپرده در کد بورسی) باید مدارک لازم شامل معرفی نامه برای انبار از کارگزاری دریافت شود و با ارائه مدارک به انبار و واریز هزینه های انباردار کالا به خریدار تحویل داده می شود.

ارز دیجیتال جایگزین پول

رئیس صندوق ذخیره بانک مرکزی آمریکا جرومی پاول اعلام کرده است که حضور دلار دیجیتال در بازار موجب حذف پول نقد نمی شود. او اعلام کرده است که در صورت موفقیت آمیز بودن پروژه ارز دیجیتال یا دلار دیجیتال، آنها می بایست در کنار پول نقد و بدون ایجاد هیچ گونه اختلال در سیستم پرداخت کنونی معامله شوند.

طبق گفته پاول، گسترش پاندمی کوید 19 نقش بسیار مهمی در ایجاد خلاقیت و تلاش بیشتر دولتها برای روان سازی سیستم های پرداختی و انجام معاملات مالی و حتی ایجاد تئوری هایی در خصوص ارز دیجیتال جایگزین پول داشته است. گفته های او در مورد دلار دیجیتالی همسو با گفته های رئیس بانک مرکزی اروپا در خصوص یورو دیجیتالی است،

به این ترتیب که هر دو استفاده از ارزهای دیجیتالی را مکمل استفاده از پول نقد می دانند و جایگزینی آنها را در سیستم های ملی به هیچ وجه صلاح نمی بینند. حال نظر شما را در این باره می پرسیم. آیا ارز دیجیتال جایگزین پول می شود؟ آیا این جایگزینی امکانپذیر است؟

آیا پول دیجیتال و بیت کوین می توانند جایگزین پول فیات شوند؟

امروزه معاملات و تبادلات ارزی غیرقابل کنترل موجب نگرانی بسیاری از دولتها شده است. بسیاری این سوال را در ذهن دارند که آیا ارز دیجیتال جایگزین پول تحولی در سیستم های مالی ایجاد خواهد کرد ؟ علی رغم چنین مشکلات و نگرانیها، بسیاری از کشورها سعی دارند تا قوانینی را در خصوص معاملات ارزهای دیجیتال وضع کنند. بر طبق یک پیش بینی در سال 2018، پول فیات تا سال 2030 حدود 25% توسط ارزهای دیجیتال جایگزین خواهد شد. حتی مدیریت سرمایه گذاری شرکتی بنام مورگان کریک نیز امکان جایگزین شدن ارزهای فیات را با ارزهای دیجیتال در آینده ای نزدیک اعلام کرده اند.

اگرچه در حال حاضر، ارتباط نزدیکی بین تبادلات پول فیات و ارزهای دیجیتال وجود دارد اما ارزش و مارکت کپ ارزهای دیجیتال با توجه به پول فیات سنجیده می شود. ارزهای دیجیتال از ابتدا به آرامی در بازار حرکت کرده اند اما نسبت به کارتهای بانکی یا حواله های بانکی با سرعت بیشتری توسط دولتها و مردم در حال پذیرفته شدن می باشند. اینکه آیا ارز دیجیتال جایگزین پول می شود یا نه باید گفت که در این جایگزینی عواملی نظیر غیرمتمرکز بودن سیستم ارزهای دیجیتال، زمان و هزینه انجام معاملات توسط آنها و عدم جایگزینی برای معاملات کپی محدودیت جغرافیایی نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند.

بیت‌کوین جایگزین دلار می‌شود

از لحاظ تکنیکی هر معاوضه تا زمانیکه برای فرستنده و دریافت کننده قابل قبول باشد، می تواند به عنوان پول شناخته شود. این موضوع می تواند توضیحی باشد برای این که ارز دیجیتال جایگزین پول می تواند در نظر گرفته شود. بنابراین می توان احتمال جایگزینی بیت کوین و دلار را نیز تا حدودی پیش بینی کرد. اما در حال حاضر، آیا می توان با بیت کوین ماشین خرید؟ در بازه زمانی کوتاهی امکان خرید خودروهای کارخانه تسلا وجود داشت. آیا می توان با بیت کوین گوشی هوشمند خرید؟ بصورت کلی امکان وجود ندارد. آیا می توان با بیت کوین پیتزا سفارش داد؟ خیر. آیا قادر به انجام این خریدها با بیت کوین خواهیم بود؟ خب، این موضوع کمی پیچیده است. پول نقد هم اکنون به یک ثبات رسیده و در قبال خرید کالا و خدمات ارزشی دارد که ارائه می دهد. همچنین متمرکز بودن آن موجب قدرتمندی بانکها و دولت هاست اگرچه خیلی ها معتقد به از دست دادن ارزش پول نقد در گذر زمان می باشند. پول نقد از قرن 17 میلادی میان مردم رایج شده است و چالشهای فراوانی را پشت سر گذاشته است که تمام این موارد در کل می توانند مانعی برای حضور ارز دیجیتال جایگزین پول یا به عبارتی دیگر جایگزینی دلار توسط بیت کوین باشند.

آیا بیت کوین پول جدید است ؟

بیت کوین می تواند پول باشد اما اینکه ارز دیجیتال جایگزین پول باشد طرز فکر درستی نیست. بدان معنی که بیت کوین طبقه بندی جدیدی از پول نیست بلکه نوع جدیدی از مکانیسم تبدیل و معاوضه است و که می تواند فرم های دیگر پولی و حتی سرمایه های دیگر را پشتیبانی کند.

کدام کشورها ارز دیجیتال را جایگزین پول میکنند ؟

با توجه به نگرانی برخی کشورها از افزایش معاملات در بازار ارز دیجیتال، این سوال پیش می آید که آیا ارز دیجیتال جایگزین پول می شود یا خیر. به همین دلیل بانکهای مرکزی بسیاری از کشورها در حال طراحی ارز دیجیتال رسمی خود یعنی جایگزین پول کاغذی می باشند. بطور مثال سال گذشته در اروپا، بانک مرکزی اتحادیه اروپا با ارائه گزارشی تکمیلی از پتانسیل ایجاد یورو دیجیتالی صحبت کرد. اما مجدد طی صحبت های اخیر خود اعلام کردند که برای رسیدن به این هدف حداقل 4 سال دیگر به زمان نیاز دارند. در کشور سوئد که پیشتاز توسعه ارزهای دیجیتال در اروپا می باشد، هنوز هم به نتیجه قطعی نرسیده اند.

در واحد تحقیقات بانک مرکزی سوئد بنام Riksbank که در سال 2017 تحقیقات خود را برای ایجاد ارز دیجیتال رسمی یعنی e krona به عنوان جایگزین پول کاغذی آغاز کرده است و مشغول اجرای طرحهای آزمایشی خود با ایجاد کیف پول های دیجیتالی قابل نصب بر روی گوشی های تلفن می باشد، اعلام کرده است که هنوز تصمیم قطعی برای صدور این ارز دیجیتال جایگزین پول کاغذی یا طراحی و نوع تکنولوژی آن گرفته نشده است.

با توجه به آنچه گفته شده نظر شما در مورد اینکه آیا ارز دیجیتال جایگزین پول می شود یا خیر چیست؟

کدام کشورها از ارز دیجیتال جهت خرید و فروش کالا استفاده می کنند ؟

ایالات متحده آمریکا یکی از کشورهایی است که اجازه استفاده از بیت کوین به عنوان یک روش پرداخت را به شهروندان خود می دهد. یعنی با توجه به مطالب فوق بیت کوین در برخی معاملات ارزدیجیتال جایگزین پول می باشد.

البته باید گفت که هر ایالت قوانین مخصوص به خود را در این زمینه داشته که باید رعایت شود. همچنین اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا یکی از روشهای پرداخت را از طریق بیت کوین قرار داده اند که در این میان کشور آلمان مستثنی بوده و چنین مجوزی را صادر نکرده است. اما در کشوری مانند هلند و شهر آمستردام که جمعیتی بالغ بر حدود یک میلیون نفر دارد پرداخت با بیت کوین برای بسیاری از خدمات مورد قبول می باشد.

کشور سوئیس نیز به عنوان پیشتاز استفاده از ارزهای دیجیتال، امکان پرداخت برای خدمات دولتی را نیز از طریق ارزهای دیجیتال فراهم کرده است. آفریقای جنوبی، مکزیک، برزیل ، آرژانتین، شیلی ، هندوستان ، ژاپن و بسیاری کشورهای دیگر نیز برای شهروندان خود این تسهیلات را فراهم آورده اند. با این تفاصیل فکر می کنید آیا ارز دیجیتال جایگزین پول می شود ؟

آیا ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی جایگزین رمز ارزها می‌شود؟

آنچه تصور می شود این است که ارزهای دیجیتال بانک مرکزی در حقیقت فرم پیشرفته رمز ارزها هستند که عوامل امنیتی در آنها بیش از رمز ارزها مورد توجه قرار می گیرد. در اصل پشتیبانی بانک های مرکزی ماهیت ارزهای دیجیتال آن را برای کاربرانش خوشایند تر می سازد.

در این میان حفظ امنیت کاربران و اطلاعات شخصی آنها که توسط سیستم بانک مرکزی کنترل می شود کمی موجب عقب افتادن این بازار از بازار رمز ارزها شده است.

جایگزینی ارزهای دیجیتال بانک مرکزی با رمز ارزها خواسته اکثر دولت هاست چرا که از این طریق نظارت آنها بر فعالیت های مالی افراد و موسسات آسان تر شده و البته این امر در کاهش جرایم مالی نیز تاثیر گذار خواهد بود. اما تمامی اینها پروژه هایی هستند که برای تکمیل شدن نیازمند زمان می باشند.

«استفاده منصفانه» چیست؟

در بسیاری از کشورها، استفاده‌های خاصی از آثار محافظت شده با حق نسخه‌برداری، حقوق مالک حق نسخه‌برداری را نقض نمی‌کنند. به عنوان مثال، در ایالات متحده، حقوق نسخه‌برداری توسط اصول «استفاده منصفانه» محدود می‌شوند که تحت آن استفاده‌های خاصی از مطالب دارای حق نسخه‌برداری برای اما نه محدود به، نقد، تفسیر، گزارش اخبار، آموزش، تحقیق یا پژوهش می‌تواند منصفانه در نظر گرفته شود. قضات ایالات متحده تعیین می‌کنند که آیا دفاع استفاده منصفانه بنابر چهار عاملی که در زیر برای مقاصد آموزشی لیست کرده‌ایم، معتبر است. در برخی از کشورها، محتوای مشابهی به نام «معامله منصفانه» وجود دارد که ممکن است به صورت متفاوتی اعمال شود.

به یاد داشته باشید، شما مسئول آشنایی با قانون مربوطه و اینکه استفاده مورد نظر شما را محافظت می‌کند یا خیر هستید. اگر قصد دارید از مطلب دارای حق نسخه‌برداری استفاده کنید که خود ایجاد نکرده‌اید، به شدت توصیه می‌کنیم ابتدا مشاوره حقوقی دریافت کنید. Google نمی‌تواند مشاوره حقوقی ارائه دهد یا تصمیمات قانونی اتخاذ کند.

چهار عامل استفاده منصفانه:

‏۱. هدف و مشخصه استفاده، از جمله آیا استفاده دارای ماهیت تجاری است یا برای اهداف آموزشی غیرانتفاعی می‌باشد

دادگاه‌ها معمولاً بر این موضوع تمرکز می‌کنند که آیا استفاده «دگرگون کننده» است. این موضوع بدین معناست که آیا استفاده بیان یا معنای جدیدی به اثر اصلی اضافه می‌کند یا صرفاً اثر اصلی را کپی می‌نماید.

‏۲. ماهیت اثر دارای حق نسخه‌برداری

استفاده از مطالب آثار عمدتاً مبتنی بر واقعیت احتمال بیشتری دارد که منصفانه باشد تا استفاده از آثار کاملاً تخیلی.

‏۳. مقدار و حالت اساسی بخش استفاده شده نسبت به اثر دارای حق نسخه‌برداری به عنوان یک کل

احتمال اینکه قرض گرفتن جزءهای کوچک از اثر اصلی استفاده منصفانه در نظر گرفته شود بسیار بیشتر از استفاده از بخش‌های بزرگ است. اگرچه، حتی استفاده از بخش کوچکی از اثر می‌تواند در برخی شرایط که این بخش کوچک «جوهره» اثر را تشکیل می‌دهد، مخالف استفاده منصفانه باشد.

‏۴. تأثیر استفاده بر بازار احتمالی اثر دارای حق نسخه‌برداری یا ارزش آن

احتمال کمتری وجود دارد که استفاده‌هایی که با عمل کردن به عنوان جایگزینی برای تقاضای یک اثر، به توانایی مالک حق نسخه‌برداری جهت سود بردن از اثر اصلی خود آسیب می‌رسانند، استفاده منصفانه در نظر گرفته شوند.

مناسب‌ترین زمان برای سرمایه‌گذاری در بازار کپی تریدینگ‌ها

تریدر ، به فردی گفته می‌شود که جایگزینی برای معاملات کپی در بازار مالی برای خود یا به نمایندگی از شخص یا موسسه دیگری شروع به خرید و فروش دارایی‌های مالی می‌کند و هدفش بدست آوردن سود از معاملات است.

سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی خارج از ایران مزیت‌های فراوانی دارد. کسب سودهای شگفت‌انگیز بر حسب دلار می‌تواند زندگی هر شخصی را متحول کند اما به دست آوردن آن‌ها چندان آسان نیست. انجام معاملات صحیح و خرید و فروش در زمان مناسب نیازمند مطالعه و تحقیقات گسترده یا استفاده از کپی تریدینگ است.
چند وقتی است که بازارهای مالی خارج ایران محل خوبی برای فعالان حوزه نوسان‌گیری شده است. با توجه به کسب درآمد به دلار، سودهای اندک نیز می‌تواند بعد از تبدیل شدن به ریال رقم قابل توجهی خواهند بود. از طرفی علم نوسان‌گیری یا تریدینگ چه در آسیا و چه اروپا قابل یادگیری است و امروزه موسسات مختلفی به زبان‌های فارسی و انگلیسی و نحوه خرید و فروش سهام، رمزارز و سایر دارایی‌ها را در بازارهای مالی خارج از ایران آموزش می‌دهند.
از همین رو افراد زیادی در تلاش هستند تا بتوانند وارد بازارهای مالی اروپا شوند و انجام معاملات پی در پی و صحیح در مدت زمان کوتاهی درآمد خود را چند برابر کنند. روش‌های مختلفی برای این کار وجود دارد و نحوه انتقال سرمایه و انجام مراحل خرید و فروش نیز فرایندهای مشخصی دارد. بسیاری از روش‌های کسب سود از معاملات نیازمند برخورداری از دانش بسیار بالا و اختصاص زمان بسیار زیادی است. بسیاری از افراد از انجام چنین کاری عاجزند. در نتیجه سیستم‌هایی مثل کپی تریدینگ می‌توانند راهکارهایی مناسب برای سرعت بخشیدن به روند کسب عایدی باشند.
در این مطلب قصد داریم تا به بررسی سیستم کپی تریدینگ بپردازیم و ببینم چگونه می‌توان معاملات صحیح را با داشتن دانش حداقلی از بازارهای مالی انجام داد.

کپی تریدینگ چیست؟ (کار تریدر ها)

کسانی که تریدر های تازه‌کار محسوب می‌شوند و نمی‌توانند به خوبی آینده قیمت‌ها را پیش‌بینی کنند به دنبال افرادی هستند که سیگنال‌های درستی به آن‌ها بدهند. حال فرض کنید فردی را می‌شناسید که علم بسیار زیادی پیرامون تحلیل نمودارها و آینده قیمت‌ها داشته و اطلاعات معامله خود را در اختیار شما می‌گذارید. در حقیقت شما تنها معاملات او را دقیقا کپی خواهید کرد و همانند او سودآوری خواهید داشت.قطعا معامله‌گران حرفه‌ای از انجام معاملاتی با ریسک بالا یا بدون پشتوانه علمی خودداری خواهند کرد. به این ترتیب معاملات شما نیز بر پایه اصول علمی پیش خواهد رفت.

چنین امکانی می‌تواند یک مزیت مهم برای هر فرد یا حتی شرکت‌ها ارائه‌دهنده خدمات مالی یا سرمایه‌گذاری باشد. امروزه برخی از بروکر‌های آنلاین چنین قابلیتی را به کاربرانشان ارائه می‌دهند که به نام کپی تریدینگ مشهور شده است. به کاربری که معاملات را کپی کرده تریدر پیرو و به فردی که سیگنال‌ها و معاملات اصلی را طراحی می‌کند تریدر اصلی می‌گویند.

در سایت‌های بروکر و صرافی‌هایی که خدمات کپی تریدینگ را ارائه می‌دهند، کاربران قادر خواهند بود که تاریخچه معاملات را مشاهده کنند. همچنین استراتژی‌های تریدرهای متبحر قابل شناسایی است. در نتیجه کاربر پس از آن که نسبت به دانش و صحت معاملات یک تریدر اطمینان کسب کرد می‌تواند حساب کاربری خود را به حساب تریدر اصلی متصل کند. به این ترتیب با هر بار انجام معامله توسط تریدر اصلی، معامله‌ای کاملا مشابه برای تریدر پیرو ثبت خواهد شد.

این فرایند تا زمانی که کاربر به اختیار خود اتصال دو حساب را قطع کند، ادامه خواهد داشت. مقدار سرمایه‌ای که در معامله از طرف تریدر پیرو معامله خواهد شد با توجه به دو فاکتور تعیین می‌شود. فاکتور اول میزان دارایی سرمایه‌گذار پیرو است و فاکتور دوم درصدی از سرمایه معامله‌گران که طبق سیاست‌های بستر ارائه دهنده خدمات کپی تریدینگ قابل ورود به معامله است. واضح است که نمی‌توان همه سرمایه افراد وارد چنین معاملاتی شود.

برای مثال اگر یک تریدر اصلی معامله‌ای را برای ۵ درصد سهام یک شرکت انجام دهد، کافی است ۱۰ پیرو داشته باشد و هر کدام آن‌ها نیز سفارشی برای خرید ۵ درصد از سهم شرکت را ارسال کنند. این حجم سفارش قطعا توازن مالی شرکت را به هم خواهد زد. در زمان فروش نیز به همین صورت خواهد بود و ارسال سفارش فروش سهمی از یک موسسه یا شرکت به طور دسته‌جمعی باعث کاهش ارزش سهام خواهد شد.

در نتیجه باید ساز و کار مشخصی برای این کار به وجود آید و حد و مرزهایی برای میزان سرمایه فعال در حساب کپی تریدینگ وجود داشته باشد. در حال حاضر ارائه چنین خدماتی در بازارهای سهام و فارکس رایج شده است و پلتفرم‌های مختلفی مثل زولو ترید، ای تورو و داروینکس حساب‌های کپی تریدینگ را برای کاربرانشان در دسترس قرار داده‌اند.

نقش حساب‌های کپی تریدینگ در معاملات مالی

هر روز شاهد تبلیغات بیشتری پیرامون حضور در بازارهای مالی خارج از ایران هستیم. فضای مجازی و حتی بیلبوردهای تبلیغاتی شهری یا رسانه‌های همگانی نیز گاهی آگهی‌های مختلفی برای تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی خارج از ایران نمایش می‌دهند. بسیاری از مردم همچنان حاضر به پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری در این بازارها نبوده و ترجیح می‌دهند از فرایندهای ساده‌تری برای کسب سود استفاده کنند. با وجود فرصت‌های فوق‌العاده کسب سود در این بازارها اما چالش‌هایی مثل عدم دریافت گواهی‌های فیزیکی، نوظهور بودن، نیاز به اتصال به اینترنت جهانی و … باعث شده همچنان مقاومت‌هایی برای حضور در پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری خارج از ایران وجود داشته باشد.

در این میان ارزهای دیجیتال بیشترین نوسان را بین مارکت‌های مختلف سرمایه‌گذاری دارند. طبق آماری که به تازگی منتشر شده تنها ۱ درصد از کاربران صرافی‌ها به ترید مداوم مشغول هستند و ۹۹ درصد سرمایه خود را ذخیره کرده و منتظر افزایش قیمت رمزارز مورد نظر هستند. بنابراین بین سرمایه‌گذاران نیز تعداد کثیری اهل معامله و خرید و فروش متعدد نیستند.

دلیل این اتفاق نبود دانش و آگاهی لازم برای پیش‌بینی قیمت رمزارزها در آینده و ترس از دست دادن سرمایه است. این ترس کاملا منطقی است. زیرا انجام معامله بدون داشتن علم تحلیل می‌تواند باعث تحمیل خسارت‌های فراوانی شود. در سال‌های گذشته بسیاری از افراد که معاملاتی غیراصولی داشته‌اند سرمایه خود را از دست داده‌اند. در طرف مقابل افرادی هم هستند که همچنان در حال کسب سودهای فراوان بوده و می‌توانند سرمایه خود را در هر سال چند برابر کنند. این افراد دانش و مهارت لازم را کسب کرده‌اند اما تعداد آن‌ها بسیار کمتر از کاربران عادی بازار رمزارزها است.

حالا در بین صرافی‌های ارز دیجیتال نیز موضوع حساب کپی تریدینگ مطرح شده است. بسیاری از کاربران درخواست دسترسی به تاریخچه معاملات را دارند و حاضرند برای این دسترسی حق اشتراک بپردازند. البته وجود چنین حساب‌هایی قطعا باعث تغییر و تحولات اساسی در بازار خواهد شد و روند حرکتی نمودار قیمت‌ها نیز دستخوش تغییر می‌شود اما به نظر می‌رسد به این شکل افراد بیشتری بتوانند از معاملات ارزهای دیجیتال کسب در‌آمد کنند. بسیاری از کارشناسان حوزه کریپتو معتقدند مزایای این خدمت بیشتر از معایب آن است.

مزایای حساب کپی تریدینگ برای کاربران عادی

حساب‌های کپی تریدینگ مزایای بسیار زیادی برای کاربران و فعالان حوزه رمزارزها خواهد داشت. کاهش ریسک، افزایش سود، آموزش در هنگام کار، صرفه‌جویی در وقت و هزینه و … از مزایای این سرویس هستند.

کاهش ریسک در معاملات اولیه

تعداد زیادی از سرمایه‌گذارانی که وارد دنیای ارزهای دیجیتال می‌شوند، در همان روزهای ابتدایی دچار سردرگمی می‌شوند و گاهی خسارت‌های زیادی متحمل می‌شوند. نوسان‌های ارزهای دیجیتال می‌تواند هر کسی را دچار وسوسه کند و او را وادار به انجام معاملاتی کند که قطعا در حالت عادی ریسک آن‌ها را نمی‌پذیرد.

استفاده از سرویس‌های مثل کپی تریدینگ می‌تواند راه‌حل خوبی برای تازه‌کاران باشد. به این ترتیب تازه‌کارها فرصت خواهند داشت تا با فرایندهای بازار آشنا شوند و روند معاملات صحیح را بیاموزند. همچنین هیجان‌های بازار تاثیر کمتری بر تصمیم‌های تازه‌کارها خواهد داشت و روش تصمیم‌گیری بر اساس اصول ترید را فرا خواهند گرفت.

سود بیشتر و دردسر کمتر

اتصال حساب ترید به حساب افراد حرفه‌ای باعث می‌شود به راحتی سودهای قابل توجهی کسب کنیم. در حالت عادی برای انجام یک معامله باید ساعت‌ها کار علمی انجام داد و نمودارهای مختلف و اخبار را تحلیل کرد. اتصال به حساب تریدر اصلی تنها چند دقیقه زمان خواهد برد و پس از آن باید دائما معاملات را چک کنیم تا در صورت انجام خرید و فروش‌های اشتباه پی‌درپی و به بار آوردن زیان‌های مالی، جایگزینی برای معاملات کپی تریدر اصلی را جایگزین کنیم. در حقیقت به جای اینکه اجرا کنیم فقط کافی است نظارت کنیم.

به این ترتیب با صرف زمان بسیار کمتر و انجام فعالیت‌هایی ساده می‌توانید سودآوری خوبی داشته باشید. صرفه‌جویی در زمان و انرژی جزو مزایای بسیار مهم این روش است. افرادی که مشغله‌های فراوانی در طول روز دارند و یا تمرکز کافی برای مباحث تحلیل و ریاضی را ندارند می‌توانند از چنین سرویس‌هایی برای حضور در کریپتو کارنسی استفاده کنند.

با وجود سرویس کپی تریدینگ می‌توان گفت بخش قابل توجهی از اعضای جامعه قادر به حضور در بازارهای سرمایه خارج از ایران خواهند بود. کافی است چند مرحله مربوط به ثبت نام و اتصال به حساب کاربری تریدر اصلی را فرا بگیرند و روش‌های نظارت بر معاملات را بیاموزند.

علاوه بر افزایش سود، زیان‌های وارد شده نیز کاهش چشمگیری خواهد داشت. افزایش سود با کاهش زیان دو مفهوم یکسان نیستند. معمولا افرادی که آگاهی کافی از علم ترید ندارند دست به انجام معاملاتی می‌زنند که خسارت‌های سنگینی به وجود می‌آورد. با پیروی از حرفه‌ای‌ها دیگر خبری از این معاملات هیجانی نخواهد بود. این دسته از معاملات مختص تازه‌کارها نیست و بسیاری از مواقع کاربران قدیمی صرافی‌ها نیز اسیر هیجان‌ها، شایعه‌ها و حباب‌های قیمتی می‌شوند. در نتیجه استفاده از حساب کپی تریدینگ باعث کاهش دردسرهای مالی، زمانی، کاری و افزایش سود سرمایه خواهد شد.

گسترش سرمایه‌گذاری در جامعه

همان طور که ذکر شد یکی از دلایل مهم عدم رغبت مردم نسبت به بازار ارزهای دیجیتال ریسک معاملاتی زیاد است. اگر سرویس‌های کپی تریدینگ برای ارزهای دیجیتال توسعه پیدا کنند قطعا اعتماد به بازار رمزارزها بیشتر خواهد شد. زمانی که مردم حس کنند بسترهایی وجود دارد که می‌توانند سرمایه خود را با اطمینان خاطر آن جا قرار داده و در بازه‌های زمانی سودهای خوبی کسب کنند، قطعا استقبال بیشتری از صرافی‌های ارز دیجیتال صورت گرفت. طبق آمار ذکر شده ۹۹ درصد از سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال از ورود به دنیای ترید هراس دارند. بخش زیادی از جامعه هم اصلا خرید ارز دیجیتال را تجربه نکرده‌اند.
بنابراین گسترش پنل‌های کپی تریدینگ باعث استقبال تمام اقشار جامعه و افزایش اعتبار رمزارزها در بین مردم خواهد شد. افزایش اعتبار رمزارزها باعث وجود بیشتر سرمایه، ایجاد تقاضای بیشتر و در نهایت بالا رفتن قیمت ارزهای دیجیتال می‌شود و این به معنای کسب سودهای بیشتر خواهد بود. با گسترش این بازار رقابت بین تریدهای اصلی هم شدت گرفته و معاملات هدفمندتر خواهند شد.

مزایای کپی تریدینگ برای تریدر های اصلی

تا به الان در مورد مزیت‌های فراوان حساب‌های کپی تریدینگ برای کاربران عادی یا تازه‌کارها صحبت شده است. شاید هم‌اکنون سوال مهمی در ذهن شما باشد که مزیت این حساب‌ها برای تریدرهای اصلی و نقش اول‌های این داستان چیست؟ مهمترن مزیت در دنیای بلاک چین پول و سودآوری است!

در پلتفرم‌های مشابه که حساب‌های تریدینگ رواج پیدا کرده‌اند، تریدرهای اصلی از مجموعه و کاربران حق کمیسیون دریافت می‌کنند. این کمیسیون در ازای زحماتی است که آن‌ها برای انجام یک معامله کشیده‌اند و به نوعی عاملی محرک برای انجام معاملات بعدی خواهد بود. واضح است که هرچه معاملات سود بیشتری داشته باشد، حق کمیسیون بیشتر خواهد شد و البته اگر معاملات همراه با ضرر باشد از تریدر اصلی مبلغی اخذ نخواهد شد. همانند سبدگردان‌ها یا فعلان حوزه بورس که سرمایه دیگران را برای انجام معاملات دریافت می‌کنند و در صورت کسب سود، بخشی از آن را به عنوان پاداش به خود اختصاص می‌دهند.

با طراح سرویس‌های کپی تریدینگ رقابتی جذاب بین تریدرهای اصلی شکل خواهد گرفت. تریدری که بتواند معاملات بهتری را برنامه‌ریزی کند طرفداران و پیروان بیشتری خواهد داشت. پیروان بیشتر به معنای سرمایه بیشتر و در نتیجه حق کمیسیون‌های بیشتر خواهد بود. در طرف مقابل تریدری که نتواند معاملات خوبی انجام دهد یا تصمیم‌های او منجر به ضرر سرمایه‌گذاران شود، احتمالا خیلی زود پیروان خود را از دست خواهد داد.

در حالت عادی یک تریدر فقط می‌تواند از معاملات خود عایدی کسب کند اما با وجود حساب‌های کپی تریدینگ در‌آمد او ممکن است افزایش شگفت‌انگیزی داشته باشد. اگر تعداد پیروان افزایش یابد شاید سود حاصل از کمیسیون‌ها از میزان افزایش سرمایه تریدر نیز پیشی بگیرد. به این ترتیب این کار می‌تواند به عنوان یک شغل فوق‌العاده محسوب شده که با سرمایه کم قابل انجام خواهد بود.

ماهیت بازار رمزارزها به شکلی است که هیچکس همیشه پیروز نیست و تقریبا هیچکس هم همیشه بازنده نیست. بین حرفه‌ای‌های این بازار نیز رقابت زیادی وجود دارد و اختلاف نظرهای فراوانی به وجود می‌آید. قطعا با وجود چنین سیستم‌هایی معاملات اشتباه کاهش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت و تریدرها برای انجام معاملات صحیح کار سخت‌تری خواهند داشت. سخت شدن پیش‌بینی قیمت‌ها باعث می‌شود یک رقابت سالم بین تریدرهای اصلی به وجود بیاید تا همیشه یک نفر پیروز و یک نفر بازنده نباشد.

در این میان پیروان نیز به راحتی قادر به تشخیص بهترین تریدر اصلی نخواهند بود. کاربران با بررسی تاریخچه معاملات حرفه‌ای‌ها معاملات سودآور و خنثی و زیان‌آور را مشاهده خواهند کرد و با استدلال شخصی یا تحت تاثیر تبلیغات تریدر اصلی یک گزینه را انتخاب می‌کنند. در این میان فضا برای ارائه طرح‌های تشویقی، کاهش یا افزایش حق کمیسیون، تبلیغات و بسترهای مقایسه حرفه‌ای‌ها ایجاد می‌شود که می‌تواند جذابیت‌ها و درآمدهای خاص خودش را داشته باشد.

چالش‌های سیستم‌های کپی تریدینگ

مهمترین چالشی که در چنین سیستم‌هایی وجود دارد اشتباهات تریدرهای اصلی است. گاهی این اشتباه می‌تواند منجر به هدر رفتن سرمایه شود. اعتماد به یک فردی که مشخصات هویتی یا شناسایی او را نمی‌دانیم کار چندان آسانی به نظر نمی‌رسد. از همین رو سیستم‌های کپی تریدینگ باید راهکارهای مطمئنی برای اعتمادسازی کاربران ایجاد کنند.
بازارهای مالی همیشه سودآور نیستند و حتی اگر حساب کاربری شما به بهترین تریدر اصلی بازار متصل باشد باز هم روزهایی را با زیان مالی به پایان خواهید رساند. بیت کوین در طول یک سال گذشته ۵۰ درصد کاهش و سپس ۱۰۰ درصد افزایش را تجربه کرده است. این در حالی است که بیت کوین جزو مطمئن‌ترین رمزارزها محسوب شده و پس از استیبل‌کوین‌های مثل تتر، بهترین گزینه برای حفظ سرمایه خواهد بود.
تنظیمات مختلفی باید در حساب کپی تریدینگ وجود داشته باشد. برای مثال اگر تریدر اصلی بخواهد یک معامله پررسیک را انجام دهد و اهرمی برای چند برابر شدن سود تعیین کند، نباید شامل تمام حساب‌های پیرو شود. در حقیقت حساب‌های پیرو باید در ابتدا دسترسی‌ها و محدوده معاملات را برای تقلید از تریدر اصلی مشخص کنند تا در صورت عدم تمایل وارد خرید و فروش‌های خطرناک نشوند.
امکان سوءاستفاده و تبانی تریدرهای اصلی در این روش بسیار زیاد است. مخصوصا اگر تریدرها بتوانند دارایی‌های زیادی را جذب کرده و پیروان متعددی داشته باشند، به راحتی با انجام معاملاتی در جهت خلاف یکدیگر می‌توانند باعث افت شدید یا افزایش زیاد قیمت‌ها شوند. بنابراین باید یک سیستم نظارتی جامع برای رصد فعالیت تریدهای اصلی در نظر گرفته شود.

جمع‌بندی

حساب کپی تریدینگ مزیت‌های بسیار زیادی برای کاربران عادی و تریدرهای اصلی خواهد داشت اما باید دقت کرد که این روش هم می‌تواند چالش‌های خاص خودش را داشته باشد. اگر صرافی‌های ارز دیجیتال و پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات مالی حساب‌های کپی تریدینگ معتبری را طراحی کنند و تمام چالش‌ها، قوانین و مقررات و رعایت حقوق کاربر عادی و سرمایه‌گذار را در نظر بگیرند، خیلی زود سرمایه‌گذاری در بستر ارزهای دیجیتال به یک فعالیت پرسود و مطمئن تبدیل خواهد شد که طرفداران زیادی در بین اقشار مختلف جامعه خواهد داشت. باید منتظر ماند و دید که کدام صرافی‌ها می‌توانند در ارائه بهترین سرویس کپی تریدینگ پیش‌قدم شوند.

بهترین جایگزین صرافی بایننس در ایران

جایگزین های مختلفی برای صرافی بایننس در ایران وجود دارد. در این مطلب به معرفی بهترین پلتفرم های متمرکز و غیر متمرکز ارز دیجیتال برای بایننس می‌پردازیم.

بایننس (Binance) بزرگترین صرافی رمز ارزی از نظر حجم معاملات در سراسر جهان است که کار خود را در سال ۲۰۱۷ آغاز کرد. همانطور که احتمالا می‌دانید، چندی پیش به دلیل مسائل مربوط به تحریم‌ها و الزام به احراز هویت برای استفاده از خدمات این پلتفرم، تریدرهای ایرانی مجبور به توقف فعالیت‌های خود در بایننس و استفاده از دیگر گزینه‌ها شدند. به همین خاطر، در این مطلب به معرفی بهترین جایگزین‌های صرافی بایننس در ایران می‌پردازیم.

محدودیت‌های استفاده از بایننس

بایننس یکی از محبوب‌ترین صرافی‌های سراسر دنیاست که پیش از مطرح‌شدن مسائل مربوط به تحریم‌ها و الزام جایگزینی برای معاملات کپی به احراز هویت، اکثر کاربران ایرانی از آن استفاده می‌کردند. یکی از مهمترین دلایل این سخت‌گیری‌ها، انطباق با قوانین ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم بوده است.

با اینکه همچنان برخی از افراد با استفاده از نرم‌افزارهای تغییر آی‌پی به دور زدن تحریم‌ها و فعالیت در این پلتفرم می‌پردازند، اما همچنان ریسک مسدود شدن حساب در صورت افشای هویت مالک آن وجود دارد.

با این حال، به دلیل ویژگی‌های برجسته بایننس نظیر رابط کاربری ساده، نقدینگی بسیار بالا، امنیت قابل تحسین، استیکینگ و کسب سود منفعل، انواع سفارش‌گذاری‌ها، بازارهای فیوچرز و آپشن و موارد بسیار دیگر، برخی از تریدرها ریسک‌های کار با این پلتفرم معاملاتی ارز دیجیتال را به جان خریده‌اند.

با این وجود، از آنجایی که دسترسی به بایننس برای بسیاری از افراد امکان‌پذیر نیست، به معرفی بهترین جایگزین‌های این صرافی در ایران می‌پردازیم. با این وجود، باید بدانید که برای استفاده از اکثر صرافی‌های خارجی، مجبور به استفاده از وی پی ان هستید.

بررسی بهترین جایگزین های صرافی بایننس در ایران

صرافی‌های متمرکز و غیر متمرکز مختلفی وجود دارد که می‌توانید از آن‌ها به‌جای بایننس استفاده کنید. بسیاری از این پلتفرم‌ها از نظر امنیت، نقدینگی و ابزارهای معاملاتی به بایننس شباهت داشته و بدون احراز هویت می‌توان از خدمات ابتدایی آن‌ها استفاده کرد.

یکی از مهمترین معایب در استفاده از پلتفرم‌های متمرکز بدون احراز هویت، محدودیت در مقدار برداشت در شبانه روز است. در پلتفرم‌های غیر متمرکز نیز به دلیل نقدینگی ناکافی، گاهی اوقات با افزایش کارمزد تراکنش‌ها مواجه خواهید شد. در ادامه، بهترین جایگزین صرافی بایننس در ایران یعنی صرافی بیت ۲۴ را معرفی خواهیم کرد که عاری از اینگونه محدودیت‌هاست.

صرافی متمرکز ال بانک (LBank)

ال بنک یک پلتفرم معاملاتی اسپات و مشتقه با بیش از 6.4 میلیون کاربر از 210 منطقه در سراسر جهان است که بیش از 1 میلیارد حجم معاملاتی رمز ارزها را به خود اختصاص داده است. از جمله مهمترین مزایای صرافی ال بانک شامل موارد زیر است:

پلتفرم معاملاتی اسپات و مشتقه فیوچرز و آپشن

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

رابط کاربری ساده و کاربرپسند

دارای توکن اختصاصی به‌نام LBK

این ویژگی‌ها باعث جذب کاربرانی ایرانی به این صرافی شده است. به استناد پست منتشرشده در وبلاگ این پلتفرم، تنها کاربران چین و ایالات متحده در لیست تحریم‌های ال بانک بوده و ایرانیان در حال حاضر بدون نیاز به استفاده از ابزارهای تغییر آی‌پی، قادر به احراز هویت با پاسپورت و استفاده از تمام خدمات آن هستند. با این حال، همیشه باید مراقب افزایش فشارها برای جلوگیری از بهره‌مندی کاربران کشورهای تحت تحریم ایالات متحده و توقف خدمت‌رسانی توسط اینگونه صرافی‌ها باشید.

صرافی غیر متمرکز یونی سواپ (UniSwap)

یونی سواپ اولین صرافی غیر متمرکزی بود که پا به عرصه رمز ارزها گذاشت. این پلتفرم که بر اساس فناوری قرارداد هوشمند روی اتریوم ساخته شده، دارای قابلیت سواپ و تبادل سریع توکن‌هاست. در این پلتفرم، افراد در ازای واریز جفت‌های ارزی مشخص برای تامین نقدینگی استخرها، پاداش دریافت می‌کنند. از مهمترین مزایای استفاده از صرافی غیر متمرکز یونی سواپ عبارتند از:

پشتیبانی از انواع رمز ارزهای اتریومی

دارای یک ارز دیجیتال محلی به نام UNI

نقدینگی نسبتا خوب

عدم نیاز به احراز هویت

با این وجود، به دلیل تنوع پایین رمز ارزهای پشتیبانی‌شده در اکثر صرافی‌های متمرکز و نوسان نقدینگی، گاهی اوقات کارمزد تراکنش‌ها بسیار افزایش می‌یابد که باعث کاهش کارآمدی سرمایه گذاری شما می‌شود.

بیت 24 (Bit24) ؛ بهترین صرافی جایگزین بایننس در ایران

صرافی بیت 24 یک سامانه خرید و فروش ارز دیجیتال ایرانی است که در سال 98 کار خود را آغاز کرد. این صرافی با جلب رضایت بیش از 95 درصد از مشتریان خود توانسته به یکی از گزینه‌های محبوب برای ترید رمز ارزها تبدیل شود.

از جمله مهمترین ویژگی‌های برجسته بیت 24 می‌توان موارد زیر را نام برد:

پشتیبانی از بالای 350 ارز دیجیتال

تسویه آنی و ریالی

احراز هویت اتوماتیک و سریع

سرعت بالای انجام تراکنش‌ها

پشتیبانی مشتری 24 ساعته

امنیت مثال‌زدنی در حفاظت از سرمایه کاربران

اپلیکیشن اندروید و iOS موبایل با رابط کاربری ساده و کاربرپسند

کارمزد بسیار پایین محدود به تفاوت قیمت خرید و فروش

همه این موارد باعث‌شده تا کاربران برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال خود به تومان، از صرافی bit24 استفاده کنند. علاوه بر این، وبلاگ این صرافی یکی از غنی‌ترین منابع فارسی برای آموزش و یادگیری درباره انواع پروژه‌های رمز ارزی، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، کار با انواع کیف پول‌ها و موارد بسیار دیگر است.

اخبار مرتبط

• جدال با ذی‌نفعان
• تحلیل اختصاصی قیمت بیت کوین
• تبدیل بیش از ۴۶۰ ارز دیجیتال در لحظه به یکدیگر
• معامله خودکار با API نوبیتکس
• مانع ضرر در بازار رمزارز ها می‌شویم

تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.